Автор: Вячеслав Панкратьев, специалист в области безопасности бизнеса, преподаватель-консультант по вопросам корпоративной безопасности, автор и ведущий обучающих программ по проблемам безопасности бизнеса, автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности.


При предъявлении обвинений и вынесения наказания со стороны судебных, контролирующих и правоохранительных органов желательно выяснить следующие вопросы (в порядке представленной очередности то есть к следующему вопросу переходим только после ответа на предыдущий):

1. Какая правовая норма мной нарушена?

2. Обладает ли эта норма юридической силой? (может быть она издана с нарушением закона, например, не соблюдена форма издания (издана в виде письма, а не приказа), орган, ее издавший не наделен правом ее устанавливать, норма признана утратившей силу, нормативный акт не зарегистрирован в Минюсте России и т.д.)

3. Распространяется ли эта норма на меня? (в каждом нормативном акте указывается, на какие категории людей эта норма распространяется)

4. Какие имеются доказательства нарушения мной этой нормы?

5. Получены ли доказательства законным путем и являются ли доказательства допустимыми и относительными?

6. Надлежащее ли должностное лицо (организация) выносит претензии и привлекает к ответственности?

7. Соблюдалась ли форма принятого решения о наказании?

8. Соблюдается ли порядок выполнения принятого решения о наказании?

9. Не истек ли срок давности по привлечению к ответственности за нарушение нормы?

10. Соблюдался ли порядок доведения до меня решения о наказании? (сроки доведения, роспись об ознакомлении и т.д.)

Возможные правовые приемы защиты

1. Пользоваться услугами профессиональных адвокатов. Адвокат имеет больше возможностей защитить своего клиента, чем просто юрист. Юрист предприятия состоит с ним в трудовых отношениях, и поэтому обязан давать показания в качестве свидетеля. Допросить адвоката не может никто. Кроме того, адвокату предоставлен свободный доступ к клиенту, находящемуся под стражей, адвокат вправе присутствовать при всех следственных действиях, знакомиться со всеми материалами дела, самостоятельно собирать оправдательные доказательства. Запросы адвоката о предоставлении информации обязаны выполнять все предприятия. Никогда не соглашайтесь на адвоката, которого вам предлагает следователь.

2. Пользоваться неофициальными услугами адвоката, даже если происходит допрос как свидетеля (согласно нормам УПК РФ свидетелю адвокат не положен).

3. Продумать показания и не менять их ни в ходе следствия, ни в суде.

4. Использовать в свою пользу малейшие нарушения процессуального законодательства со стороны проверяющих.

5. Представлять только те доказательства, которые имеют однозначное толкование.

6. Проверить зарегистрированы ли в Минюсте России документы, на основе которых проводится проверка. Все ведомственные акты, затрагивающие права и свободы граждан должны быть изданы в виде приказов (а не писем) и зарегистрированы в Минюсте России.

7. Использовать правовую норму процессуального законодательства о том, что доказательства, полученные незаконно или являющиеся неотносительными не являются таковыми.

8. Использовать статью 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

9. Помнить, что некоторые лица обладают "свидетельским иммунитетом". Это значит, что их нельзя допрашивать как свидетелей, если они сами не изъявят желания. В числе таких лиц те, кто владеет информацией о вашей фирме "по должности", например адвокат, аудитор (подп. 2 п. 2 ст. 90 Налогового кодекса РФ).

10. Использовать возможную правовую некомпетентность со стороны проверяющих должностных лиц.

11. Создать в суде "неустранимые сомнения", которые трактуются в пользу обвиняемого.

12. Знать юридическую терминологию, например, чем отличаются:

• допрос от опроса (допрос происходит после возбуждения уголовного дела, опрос – до возбуждения);
• обыск от выемки (при выемке точно знают, что ищут, а при обыске – нет);
• осмотр от досмотра (осмотр является визуальным наблюдением за различными объектами, производственными участками и осуществляется путем их посещения. Досмотр, наряду с визуальным восприятием хозяйственной деятельности, дополнительно сопровождается контрольными действиями со стороны проверяющих лиц, которые осуществляются с согласия собственника (либо его представителя);
• проверка от ревизии (проверка представляет собой единичное контрольное действие, а ревизия это комплексное контрольное мероприятие).

13. Помнить, что дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в суде в отсутствие правонарушителя только в случае, если имеются доказательства его уведомления о времени и месте рассмотрения. Если хотите, чтобы суд не состоялся – не идите на него и постарайтесь сделать так, чтобы не было доказательства Вашего уведомления о нем.

14. Потребовать в суде проверить, не является ли лицо, участвовавшее в следственном действии в качестве понятого, недееспособным или ограниченно дееспособным, не состоит ли оно на учете в соответствующем лечебном заведении (диспансере) на предмет наркологической или алкогольной зависимости либо психического заболевания, не был ли понятой в день проведения следственного действия болен, не принимал ли успокаивающие (рассеивающие и ослабляющие внимание) лекарственные средства и т.д.

15. Контролировать срок исковой давности при административных правонарушениях (2 месяца).